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제 21회 정기주주총회 소집공고

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  • Writer. : 관리자
  • Date : 21-03-10 13:21
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본문

 

 

당사의 정관 제22조에 의거하여 제 21회 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석 바라며,

증권거래법 제 191조 10 및 당사의 정관 제 23조 2항에 의거하여 소액주주에 대한 소집통보는 홈페이지(http://www.aptech.biz)로 갈음하오니 이에 양지 바랍니다.

 

일 시 : 2021년 03월 25일(목) 10시

 

장 소 : (주)에이피테크놀로지 HMO Campus 대회의실

         (주소 : 경기도 화성시 팔탄면 서근내길 59-5)

 

회의 목적 사항 :

제 1호 의안 : 2020년 결산보고 승인의 건

제 2호 의안 : 임직원 주식선택매수권 부여 승인의 건

제 3호 의안 : 임원보수 상한선 승인의 건

제 4호 의안 : 해외지사(자회사) 설립의 건

제 5호 의안 : 사외이사 중임의 건(이성회)

제 6호 의안 : 사업목적 등기변경 승인의 건(2018 개정정관 사업목적 등기변경 누락 건)

 

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 (의결권불행사시)

 금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제174조의 6 제5항에 의거 증권 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주 님이 주주회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

 

첨부 : 의사 표시통지서 1부

 

 원만한 주주총회 준비를 위하여 참석여부를 주주총회 개최 일주일전 (2021년 03월 18일)까지 상기 의사표시통지서를 우편 (도착일 기준), 전자문서로 전달하여 주시면 감사하겠습니다.

 

[문의 및 의사표시통지서 제출처]

경영지원본부 최현지 대리

T. 070-7772-0143

F. 031-888-6247

우편 보내실 곳 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105, R&DB센터 504호 (광교테크노밸리 내)

전자문서 : kms@aptech.biz