당사의 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석 바라며, 

증권거래법 제191조의 10 및 당사의 정관 제23조 제2항에 의거하여 소액주주에 대한 소집통보는 홈페이지 

http://www.aptech.biz

로 갈음하오니 이에 양지 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2019년 10월 21일(월) 오전 10시

2. 장소 : ㈜에이피테크놀로지 HMOs Campus 대회의실

(주소: 경기도 화성시 팔탄면 서근내길 59-5)

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 정관변경의 건

- 우선 전환 주식 발행 근거 마련 (첨부1. 개정정관(안) 신/구조문 대비표 참조)

제2-1호 의안 : 감사 사임 및 선임의 건

사임: 이상철 (65년 8월 10일생)

선임: 정상원 (74년 3월 8일생) 현)랑파트너스(주) 대표

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- Edouard Jean-Marc Nuttin (1985년 9월 19일생), 국적:프랑스, 현)Roquette Ventures 대표

4. 의결권 행사방법

가. 본인참석: 주주총회소집통지서 (혹은 공문), 신분증

나. 대리인 참석: 주주총회소집통지서 (혹은 공문), 대리인의 신분증, 서명날인된 의결위임장

# 첨부2 : 의사 표시통지서 1부.

* 원만한 주주총회 준비를 위하여 참석여부를 주주총회 개최 일주일전 (2019년 10월 11일)까지 상기 의사표시통지서를 우편 (도착일 기준), 전자문서로 전달하여 주시면 감사하겠습니다.

# 첨부3: 임시주주총회 의결 위임장 1부

▼ 문의처 ▼

aptech@aptech.biz 

경영지원본부 (031-888-6245, 담당 최현지 대리) 

2019년 10월 04일