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임시 주주총회 소집공고

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  • Writer. : 관리자
  • Date : 19-10-04 16:36
  • View : 140

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본문

당사의 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석 바라며

증권거래법 제191조의 10 및 당사의 정관 제23조 제2항에 의거하여 소액주주에 대한 소집통보는 홈페이지 

http://www.aptech.biz

로 갈음하오니 이에 양지 바랍니다.

 

 

 - 다 음 -

 

 

1. 일시 : 20191021() 오전 10

 

2. 장소 : 에이피테크놀로지 HMOs Campus 대회의실

(주소: 경기도 화성시 팔탄면 서근내길 59-5)

 

3. 회의 목적 사항

1호 의안 : 정관변경의 건

- 우선 전환 주식 발행 근거 마련 (첨부1. 개정정관() /구조문 대비표 참조)

2-1호 의안 : 감사 사임 및 선임의 건

사임: 이상철 (65810일생)

선임: 정상원 (7438일생) )랑파트너스() 대표

2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- Edouard Jean-Marc Nuttin (1985919일생), 국적:프랑스, )Roquette Ventures 대표

 

4. 의결권 행사방법

. 본인참석: 주주총회소집통지서 (혹은 공문), 신분증

. 대리인 참석: 주주총회소집통지서 (혹은 공문), 대리인의 신분증, 서명날인된 의결위임장

 

 

# 첨부2 : 의사 표시통지서 1.

* 원만한 주주총회 준비를 위하여 참석여부를 주주총회 개최 일주일전 (20191011)까지 상기 의사표시통지서를 우편 (도착일 기준), 전자문서로 전달하여 주시면 감사하겠습니다.

# 첨부3: 임시주주총회 의결 위임장 1

 

▼ 문의처 ▼

aptech@aptech.biz 

경영지원본부 (031-888-6245담당 최현지 대리) 

20191004