임시 주주총회 소집공고
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- Writer. : 관리자
- Date : 19-10-04 16:36
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20191021_공고문_임시주주총회소집공고_에이피테크놀로지.pdf (3.0M) 45Download DATE : 2019-10-04 16:36:53
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본문
당사의 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석 바라며,
증권거래법 제191조의 10 및 당사의 정관 제23조 제2항에 의거하여 소액주주에 대한 소집통보는 홈페이지
로 갈음하오니 이에 양지 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2019년 10월 21일(월) 오전 10시
2. 장소 : ㈜에이피테크놀로지 HMOs Campus 대회의실
(주소: 경기도 화성시 팔탄면 서근내길 59-5)
3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 정관변경의 건
- 우선 전환 주식 발행 근거 마련 (첨부1. 개정정관(안) 신/구조문 대비표 참조)
제2-1호 의안 : 감사 사임 및 선임의 건
사임: 이상철 (65년 8월 10일생)
선임: 정상원 (74년 3월 8일생) 현)랑파트너스(주) 대표
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- Edouard Jean-Marc Nuttin (1985년 9월 19일생), 국적:프랑스, 현)Roquette Ventures 대표
4. 의결권 행사방법
가. 본인참석: 주주총회소집통지서 (혹은 공문), 신분증
나. 대리인 참석: 주주총회소집통지서 (혹은 공문), 대리인의 신분증, 서명날인된 의결위임장
# 첨부2 : 의사 표시통지서 1부.
* 원만한 주주총회 준비를 위하여 참석여부를 주주총회 개최 일주일전 (2019년 10월 11일)까지 상기 의사표시통지서를 우편 (도착일 기준), 전자문서로 전달하여 주시면 감사하겠습니다.
# 첨부3: 임시주주총회 의결 위임장 1부
▼ 문의처 ▼
경영지원본부 (031-888-6245, 담당 최현지 대리)
2019년 10월 04일